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发布人: 齐发娱乐游戏平台 来源: 齐发娱乐游戏官网 发布时间: 2020-05-30 12:55

  本公司及全体董事会公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、性陈述或重大遗漏负连带责任。

  中航三鑫股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十次会议通知于2020年5月28日以电子邮件方式发出,会议于2020年5月29日以通讯方式召开。本次会议应参加会议董事9名,实际参加会议董事9名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关。会议就以下事项决议如下:

  1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会非董事候选人的议案》,表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。

  鉴于公司第六届董事会任期届满,依据《公司法》和《公司章程》的相关应进行董事会换届选举。公司第七届董事会将由九名董事组成,其中董事三名,董事任期自本公司股东大会选举通过之日起计算,任期三年。公司董事会同意提名朱强华、马珺、、、周军、任凯6人为第七届董事会非董事候选人。候选人简历等相关情况详见公司同日发布的2020-038号公告。

  2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会董事候选人的议案》,表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。

  鉴于公司第六届董事会任期届满,依据《公司法》和《公司章程》的相关应进行董事会换届选举。公司第七届董事会将由九名董事组成,其中董事三名,董事任期自本公司股东大会选举通过之日起计算,任期三年。公司董事会同意提名刘廷彦、刘红滨、何莺3人为公司第七届董事会董事候选人。候选人简历等相关情况详见公司同日发布的2020-038号公告。

  3、审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》,表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。

  目前,公司名称变更事项已取得国家市场监督管理总局核准,证券简称的变更尚待取得深圳证券交易所的核准。详见公司同日发布的2020-040号公告。

  (1)修改前:第二条 公司系依照《公司法》和其他有关成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

  公司经深圳市人民深府函[2000]86号文《关于同意以发起方式设立深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司的批复》批准,以发起方式设立(有限公司整体变更为股份有限公司),在深圳市市场监督管理局(原深圳市工商行政管理局)注册登记,取得营业执照。公司现营业执照号为。

  2008年11月6日,经深圳市市场监督管理局及国家工商行政管理总局的核准,允许公司名称不带行政区划,公司名称变更为“中航三鑫股份有限公司”。

  公司经深圳市人民深府函[2000]86号文批准,以发起方式设立(有限公司整体变更为股份有限公司),在深圳市市场监督管理局注册登记,取得营业执照。公司现营业执照号为。

  随着公司控股股东变更为海南省发展控股有限公司,海南省自贸港建设将给公司建筑装饰业务带来更多的拓展机会,公司拟设立“自贸港发展事业部”,作为公司在海南省产业的协调部门,推进公司产业在海南的发展。

  6、审议通过了《关于拟将三鑫公司股权转让广东特玻的议案》,表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。

  为了公司玻璃深加工海外业务的顺利合规开展,公司拟将全资子公司三鑫()有限公司100%股权转让全资子公司广东中航特种玻璃技术有限公司。详见公司同日发布的2020-041号公告。

  7、审议通过了《关于提议召开2020年第二次临时股东大会的议案》,表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。

  详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网()上的2020-042号、《中航三鑫股份有限公司2020年第二次临时股东大会的会议通知》。

  本公司及全体监事会公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、性陈述或重大遗漏负连带责任。

  中航三鑫股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十四次会议通知于2020年5月28日以电子邮件方式发出,会议于2020年5月29日以通讯方式召开。本次会议应参加会议监事5名,实际参加会议监事5名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关。会议就以下事项决议如下:

  审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》,表决结果:5票通过,0票反对,0票弃权。

  鉴于公司第六届监事会任期届满,依据《公司法》和《公司章程》的相关应进行监事会换届选举。公司第七届监事会将由五名监事组成,其中非职工代表监事三名,职工代表监事两名,监事任期自本公司股东大会选举通过之日起计算,任期三年。公司监事会同意提名张婷婷、曹远才、潘冲3人为第七届监事会非职工代表监事候选人。候选人简历等相关情况详见公司同日发布的2020-039号公告。

  本公司及全体董事会公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、性陈述或重大遗漏负连带责任。

  中航三鑫股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期届满。根据《中华人民国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关,进行董事会换届选举工作。

  公司于2020年5月29日召开第六届董事会第三十次会议,会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会非董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会董事候选人的议案》,公司董事会同意提名朱强华、马珺、、、周军、任凯6人为第七届董事会非董事候选人;同意提名刘廷彦、刘红滨、何莺3人为公司第七届董事会董事候选人(简历见本公告附件)。

  公司董事候选人刘廷彦先生、刘红滨女士已取得上市公司董事资格证书;何莺女士尚未取得上市公司董事资格证书,已书面承诺参加最近一次董事培训并取得深圳证券交易所认可的董事资格证书。董事候选人的任职资格和性需经深交所备案审核无后提交公司股东大会审议。公司第七届董事会董事任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。

  董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一,也不存在任期超过六年的情形。

  公司已按照《深圳证券交易所董事备案办法》的要求将董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站()进行公示。公示期间,任何单位或个人对董事候选人的任职资格和性有的,均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱,就董事候选人任职资格和可能影响其性的情况向深交所反馈意见。为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第六届董事会董事将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关,认真履行董事职责。

  2012年10月至2017年1月,中航三鑫股份有限公司总经理。现任中航三鑫股份有限公司党委、董事长。

  截至本公告披露之日,朱强华先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、控股股东之间不存在关联关系,未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的,亦不是失信被执行人;也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作》的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

  1997年9月至2001年7月,就读于中国科技大学统计与金融系金融学专业,本科毕业,获经济学学士学位。

  近五年曾担任海南省发展控股有限公司资产管理部部长助理;海南省发展控股有限公司资产管理部副部长,中盐南海盐业有限公司监事,海南中航特玻材料有限公司董事;海南省发展控股有限公司资产投资与运营管理部副部长,中盐南海盐业有限公司监事,海南中航特玻材料有限公司董事,海南金海湾投资开发有限公司董事长(代表人),海南国旭实业有限公司、海南国善实业有限公司、海南航鹏实业有限公司执行董事(代表人)。

  2019年8月至今,海南省发展控股有限公司资产投资与运营管理部部长,中盐南海盐业有限公司监事,海南中航特玻材料有限公司董事,海南海控资产管理有限公司执行董事,招商局三亚深海科技城开发有限公司董事,海南省机场投资管理有限公司执行董事。

  截至本公告披露之日,马珺女士由于在控股股东方或其关联方任职与控股股东存在关联关系,与公司其他持股5%以上股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的,亦不是失信被执行人;也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作》的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

  2000年9月至2004年7月,就读于南昌大学经济与管理学院会计学专业,本科毕业,获学士学位。

  近五年曾担任海南省发展控股有限公司会计副主管,国电海控新能源有限公司财务总监;海南绿色能源与工程技术研究院有限公司监事,海南省水利电力集团有限公司监事,海南省发展控股有限公司财务部部长助理,海南省发展控股有限公司财务部副部长,国电海控新能源有限公司董事,国电海控新能源有限公司财务总监;海南省发展控股有限公司财务部副部长,海南金融控股股份有限公司董事,海南鹿回头旅业投资有限公司财务总监。

  截至本公告披露之日,先生由于在控股股东方或其关联方任职与控股股东存在关联关系,与公司其他持股5%以上股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的,亦不是失信被执行人;也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作》的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

  1995年9月至1999年7月,就读于山东工程学院机制工艺与设备专业,本科毕业,获学士学位;

  近五年曾担任海南牛岭电力工程有限公司总经理;海南天能电力有限公司党支部、总经理;海南海控能源股份有限公司党委委员、副总经理,海南天能电力有限公司党支部、总经理;海南海控能源股份有限公司党委委员、副总经理,海南天能电力有限公司代表人、执行董事。

  2020年3月至今,海南海控能源股份有限公司党委委员、副总经理,海南天能电力有限公司及海南牛岭电力工程有限公司代表人、执行董事。

  截至本公告披露之日,先生由于在控股股东方或其关联方任职与控股股东存在关联关系,与公司其他持股5%以上股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的,亦不是失信被执行人;也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作》的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

  近五年曾担任中航工业通飞非航空产业部部长;西南工具集团公司董事长、党委;中航通飞华南飞机工业有限公司副总经理;公司第五届董事会董事。

  2018年4月起任公司副总经理,同年5月兼任公司董事会秘书,10月起任职公司第六届董事会董事。

  持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、控股股东之间不存在关联关系,未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的,亦不是失信被执行人;也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作》的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

  近五年曾担任海南省洋浦开发建设控股有限公司财务部部长助理,海南省发展控股有限公司财务部主管;海南省发展控股有限公司财务部部长助理;海南天汇能源股份有限公司财务总监,海南国贸有限公司监事,海南八所港务有限责任公司董事,海南发展控股置业集团有限公司董事。

  2019年11月至今,海南海控能源股份有限公司财务总监,海南国贸有限公司监事,海南八所港务有限责任公司董事。

  截至本公告披露之日,任凯先生由于在控股股东方或其关联方任职与控股股东存在关联关系,与公司其他持股5%以上股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的,亦不是失信被执行人;也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作》的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

  持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、控股股东之间不存在关联关系,未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的,亦不是失信被执行人;也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作》的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

  2004年至2007年,在海南大学经济管理学院就读,系统地学习财务管理学、宏观经济学等课程,获得工商管理硕士学位。

  刘红滨女士从事与经济活动相关工作近三十年,有较为深厚的财务理底,积累了比较丰富的财务实务经验和财务管理经验。

  1991年12月-2001年3月,在建设银行系统从事信贷管理工作,发放和审核贷款需要审查企业的财务报表,分析其财务状况。积累了比较丰富的财务实务经验。

  2001年4月-2002年12月,直接从事上市公司监管工作,审核上市公司信息披露、定期报告,参与对上市公司的现场检查工作。2002年12月至今,在海南证券期货业协会从事证券、期货、上市公司会员自律管理工作,了解资本市场各类市场主体业务,负责统计、审核资本市场各类市场主体财务数据和交易数据等,近期负责协会会员财务交易数据库的开发相关工作,具有丰富的财务管理经验。目前任职海南证券期货业协会副会长兼秘书长职务。

  持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、控股股东之间不存在关联关系,未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的,亦不是失信被执行人;也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作》的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

  何莺女士自硕士研究生毕业以后,先后在中国银行、海南省出入境检验检疫局、海南省发展控股有限公司、海南省水利电力集团有限公司等不同的行业从事财务管理相关工作,通过十多年的积累,具有丰富的财务实务和管理经验。2017年12月,取得“海南省会计领军人才毕业证书”。2019年认定为海南省高层次人才“拔尖人才”。

  2015年5月至2017年8月,海南省水利电力集团有限公司财务总监;任职期间全面负责海南省水利电力集团有限公司及二十多家下属公司财务管理工作。

  2017年8月至今,海南师范大学专任教师;任教以来,先后担任《财务会计》、《财务管理》和《企业内部控制》等课程的教学工作,具有扎实的财务会计、内部控制的理论基础。

  持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、控股股东之间不存在关联关系,未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的,亦不是失信被执行人;也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作》的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

  本公司及全体监事会公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、性陈述或重大遗漏负连带责任。

  中航三鑫股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会任期届满。根据《中华人民国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关,进行监事会换届选举工作。

  公司于2020年5月29日召开第六届监事会第十四次会议,会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》,同意提名张婷婷、曹远才、潘冲3人为第七届监事会非职工代表监事候选人(候选人简历见附件)。

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  公司第七届监事会监事任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。公司股东大会选举的监事将与职工代表选举的监事共同组成第七届监事会,且职工代表监事任期与股东大会选举产生的监事任期一致。本次监事会换届选举将提交公司股东大会审议并采用累积投票制进行表决,为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第六届监事会监事将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关,认真履行监事职责。

  2012年1月起任海南省发展控股有限公司风控部副部长,2020年3月起任海口美兰国际机场有限公司副总裁、职工董事。

  截至本公告披露之日,张婷婷女士由于在控股股东方或其关联方任职与控股股东存在关联关系,与公司其他持股5%以上股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的,亦不是失信被执行人;也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作》的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

  截至本公告披露之日,曹远才先生由于在控股股东方任职与控股股东存在关联关系,与公司其他持股5%以上股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的,亦不是失信被执行人;也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作》的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

  截至本公告披露之日,潘冲先生由于在控股股东方或其关联方任职与控股股东存在关联关系,与公司其他持股5%以上股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的,亦不是失信被执行人;也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作》的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

  本公司及全体董事会公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、性陈述或重大遗漏负连带责任。

  中航三鑫股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月29日召开了六届三十次董事会,会议审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》。由于公司控股股东发生变更,公司拟将中文名称变更为“海控南海发展股份有限公司”,将英文名称变更为“Hainan Development Holdings Nanhai Co., Ltd.”;拟将证券简称由“中航三鑫”变更为“海南发展”;公司证券代码“002163”保持不变。

  上述变更事项尚需提交公司股东大会审议,公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述变更公司名称及证券简称的有关手续。

  鉴于公司控股股东已变更为海南省发展控股有限公司,为了使公司名称与战略规划相适应,满足公司经营及未来发展需求,公司需要变更公司名称及证券简称。

  董事认为:本次拟变更的公司名称及证券简称符合上市公司控制权转让相关背景情况,满足公司经营及未来发展的需求,符合深交所相关法律法规要求,不存在利用变更名称及证券简称影响公司股价、投资者的情形,不存在损害公司和股东利益的情形,我们同意此次公司名称及证券简称变更事宜,并同意公司董事会将该变更公司名称及对应修改《公司章程》的议案提交公司股东大会审议。

  目前,公司名称变更事项已取得国家市场监督管理总局核准,证券简称的变更尚待深圳证券交易所核准。

  本公司及全体董事会公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、性陈述或重大遗漏负连带责任。

  三鑫()有限公司(以下简称“公司”)于2008年4月注册成立,是中航三鑫股份有限公司(以下简称“中航三鑫”或“公司”)的全资子公司,主要负责中航三鑫石岩分公司的玻璃深加工业务在海外市场的经营开发,随着石岩城市更新项目的开展,石岩分公司海外业务暂由全资子公司广东中航特种玻璃技术有限公司(以下简称“广东特玻”)代为管理,为了整合海外销售资源、提升深加工玻璃业务的盈利能力,公司拟将公司100%股权转让给广东特玻。股转价格拟以2019年12月31日为基准日的公司经审计净资产账面值1,027,847.35元作为交易价格,广东特玻将以现金支付股转款项。

  根据深交所《股票上市规则》,上述交易不涉及关联交易;未构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组。

  广东特玻主要财务数据(人民币):截至2019年12月31日,广东特玻经审计资产总额30,773万元,负债总额16,915万元,净资产13,858万元;2019年度实现营业收入17,766万元,利润总额304万元,净利润304万元。

  公司主要财务数据(港币):截至2019年12月31日(经审计),资产总额519万元,负债总额416万元,净资产103万元;2019年度实现营业收入153万元,利润总额12万元,净利润12万元。

  本次交易事项属于公司内部股权转让事项,授权公司业务部门根据相关法律法规签署办理股转事项的相关文件工作。

  此次股权转让有利于整合公司海外销售资源,促进玻璃深加工业务在市场的发展,提升深加工玻璃业务的盈利能力。

  此次股权转让完成后,公司将成为广东特玻的全资子公司,公司合并报表范围未发生变化,本次股权转让对公司的正常经营、未来财务状况和经营不会产生重大影响。

  公司及全体董事会公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、性陈述或重大遗漏负连带责任。

  中航三鑫股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十次会议于2020年5月29日召开,会议提议召开2020年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

  3、会议召开的、合规性:本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关。

  (2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月15日(现场股东大会召开当日)9:30至11:30和13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2020年6月15日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2020年6月15日(现场股东大会召开当日)15:00。

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http:向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (1)截至2020年6月10日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

  上述议案已经公司六届三十次董事会、六届十四次监事会审议通过,董事候选人的任职资格和性尚需经深圳证券交易所审核无后,方可提交股东大会进行表决。议案的详细内容可见公司同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网()的相关公告。

  关于董监事会换届选举相关议案将采取累积投票方式表决,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  (1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、持股证明办理登记;委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。

  (2)法人股东的代表人出席的,凭本人身份证、营业执照复印件、代表人身份证明和持股证明办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人身份证、委托人身份证复印件、代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记。

  (3)公司股东可凭现场登记所需的有关证件资料通过传真方式进行登记,本次股东大会不接受电话登记。采用传真方式登记的,请将登记材料传真至(注明:资本法务部收),并及时电告确认。

  4、联系人电线、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前15分钟签到进场。参加会议人员的食宿及交通费用自理。

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 )参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  股东可以将所拥有的选举票数在6位非董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  股东可以将所拥有的选举票数在3位董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  1. 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2020年6月15日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2020年6月15日(现场股东大会召开当日)15:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务(2016年修订)》的办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则栏目查阅。

  兹委托_______________先生/女士代表本人(本公司)出席 2020年6月15日召开的中航三鑫股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下就下列议案投票。若委托人不作具体,则代理人有权按照自己的意愿表决。

  1.请在非累积投票议案“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。关联股东需回避表决。

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